突发!警方通报:恒大财富多人被抓
来源: | 作者:2023-08-18 | 发布时间: 2023-09-18 | 174 次浏览 | 分享到:

9月16日晚间,深圳市公安局南山分局发布消息称,近期,公安机关依法对恒大金融财富管理 (深圳)有限公司 杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施,投资人如需报案,可进行报案登记。


据了解,今年8月31日,恒大财富官微公告称,因该公司资产处置进度不及预期,未获得资产处置资金,该公司无法开展本月兑付,后续兑付安排将另行公告。截至目前,没有进一步兑付消息。


投资人可采用四种方式报案


深圳市公安局南山分局公告,近期,公安机关依法对恒大金融财富管理 (深圳)有限公司 (简称,恒大财富) 杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。


深圳市公安局南山分局称,案件目前正在进一步侦办中。相关投资人如需报案,可通过如下方式进行报案登记:


方式一,线上报案。关注“深圳经侦”微信公众号,点击“警民互动”菜单栏,选择“投资人信息登记”进行线上登记报案。


方式二,电话报案。拨打0755-33326110专线。


方式三,短信报案。编辑“姓名+有效证件号码+联系电话+投资平台+投资金额+待兑付金额”发送至短信平台,号码为1069055920200110。


方式四,邮寄报案。投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局南山分局经济犯罪侦查大队并注明“恒大财富报案材料”(收件地址:深圳市南山区泉园路28号南山公安分局侦查办案大楼经侦大队,邮编:518000)。


深圳市公安局南山分局表示,上述四种报案方式等同于亲临公安机关报案。如确有需要,可就近前往居住地公安机关报案,居住地公安机关会将报案材料移交该局。


有利开展追赃挽损工作


根据目前公开信息,恒大财富及其关联方违法归集资金形成内部资金池,违反合同约定错配产品投向、期限,造成广大投资人的损失。


据深圳商报报道,经向熟悉情况的知情人士了解,恒大财富公司在开展业务的过程中涉嫌非法集资。公安机关根据相关事实和前期侦查,对相关主体和平台涉嫌违法活动及时进行立案侦查,是依法开展追赃挽损工作、严惩违法犯罪分子的程序基础,更是切实维护人民群众合法权益、坚决维护社会大局稳定的必然要求。


关于此事,一位资深法律专家认为,进入刑事立案阶段后,相关涉案资产、赃款赃物投资形成的资产等依法应被查封、冻结、扣押,后续将依法处理。公安机关及时对恒大财富立案,将有利于依法开展追赃挽损工作,或可一定程度上减少恒大财富相关投资人的损失。


该名法律专家续称,根据以往类似案件经验,对已经向恒大财富公司提起诉讼的投资人来说,预计法院可能根据“先刑后民”原则,与公安机关的追赃挽损工作进行协调。建议投资人积极配合公安机关调查取证,如实反映案情。刑事立案后恒大财富公司所涉赃款赃物或其他可用以退赔的资产将在刑事案件审结后,由相关司法部门以法律规定的分配原则向相关投资人退赔。


资深财经专家指出,恒大财富涉嫌通过违法违规承诺高额回报非法集资,不按约定使用资金,造成投资人损失,严重影响了金融市场秩序。本次打击行动对规范稳定金融市场具有积极意义。


天眼查显示,恒大金融财富管理(深圳)有限公司成立于2015年11月,法定代表人为杜亮,注册资本10亿元,由恒大金融控股集团(深圳)有限公司全资持股,后者为恒大集团有限公司全资子公司。


2021年9月,恒大财富到期的财富产品出现了逾期无法兑付的问题。


当时,恒大财富给出的兑付方案是对于已到期部分,可选择现金兑付方案:到期当月月底兑付10%,剩余部分每3个月兑付10%。对于到期或未到期要求提前兑付部分,可用实物资产抵扣:住宅7.2折、公寓5.4折、商铺与车位4.8折,每个月下旬开启线上选房,包含认购日起到申请成功那天的收益。但前提是抵押价格不得低于当地备案价下限,否则以后者为准;第三种兑付方式是冲抵购房尾款:2021年9月12日24点前已认购任意恒大房子但尚未付清尾款的,可用理财额度抵扣本人或他人的购房尾款。


2021年9月10日,许家印曾在恒大财富专题会上明确表示,要确保所有到期的财富产品尽早全部兑付,一分钱都不能少。


许家印曾强调,兑付过程中,一定做到公平公正,不允许任何人搞特殊化,以前没有发生过、今后也绝不会发生,要按既定的兑付方案千方百计争取比计划提早兑付。


据证券时报·e公司报道,许家印当时还表示: “我可以一无所有,但恒大财富的投资者不能一无所有!”


此后,恒大财富又于2021年12月31日在官网公布了《恒大财富投资产品兑付方案》,2021年12月及2022年1月、2月,每月向每位投资人兑付本金0.8万元。剩余本金低于2.4万元的以剩余本金兑付完为止。


2022年11月30日,恒大财富在官网再次宣布,自当月起对2021年12月31日发布的兑付方案进行调整,将现行每人每月兑付8000元调整为每人每月兑付2000元。


对于上述兑付方案的频频调整,恒大财富在公告中提到,公司将通过转让、拍卖、设立信托计划、诉讼等多种途径,加快各类资产的处置变现,所得资金将全部用于投资产品的兑付。


今年5月31日,恒大财富发布公告称,自2021年9月以来,公司全力推动资产处置筹措兑付资金,共完成20期兑付,并于当日进行当月兑付。因公司资金回笼情况不理想,当月可用兑付资金不足,无法按原标准兑付。公司将继续推动资产处置,努力筹措兑付资金。


今年8月31日晚间,恒大财富微信公众号发文称,因公司资产处置进度不及预期,未获得资产处置资金,公司无法开展本月兑付。后续兑付安排公司另行公告。


9月15日,据国家金融监管总局消息,国家金融监督管理总局发布关于海港人寿保险股份有限公司及其分支机构开业的批复。


同时,国家金融监督管理总局深圳监管局发布关于海港人寿保险股份有限公司受让恒大人寿保险有限公司保险业务的批复。


批复称,同意海港人寿保险股份有限公司整体受让恒大人寿保险有限公司保险业务及相应的资产、负债。要求海港人寿保险股份有限公司在本次保险业务受让过程中,要切实维护保险消费者和债权人的合法权益,确保保险业务受让合规、平稳推进,并及时报告有关情况。


许家印的恒大集团通过旗下公司共持有恒大人寿50%的股份。国家金融监督管理总局深圳监管局负责人对《中国银行保险报》表示,恒大人寿严重资不抵债,依据《中华人民共和国保险法》及相关监管制度规定,监管部门已对其实施贴身监管并开展风险处置,目前公司经营稳定。